Detectan fraude en línea por US$ 50 millones

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Detectan fraude en línea por US$ 50 millones

(01/03/2006 08:02 EST): Las autoridades estadounidense s consideran que el sitio 12dailypro es un gigantesco fraude online tipo pirámide. Más de 300.000 personas habrían puesto dinero en el sistema, que ahora es investigado por el FBI.

Diario Ti: La autoridad financiera estadounidense SEC escribe en un comunicado que 12dailypro ha recibido de manera fraudulenta más de 50 millones de dólares. El sistema cuenta con más de 300.000 participantes.


   


Según el comunicado de SEC, una mujer identificada como Charis Johnson, de 33 años de edad, enfrenta cargos de fraude económico, en su condición de propietaria de 12dailypro. En uno de sus cargos contra Johnson se indica que la inculpada habría transferido 1,9 millones de dólares desde el sistema 12dailypro a su cuenta bancaria particular.

La policía federal estadounidense, FBI, también investiga a Johnson y su empresa. Con particular interés se investiga una transferencia hecha por Johnson desde la cuenta bancaria de la compañía a su cuenta personal, por 1,9 millones de dólares.

En su comunicado, SEC describe a 12dailypro como un fraude tipo Ponzi. Esta es una denominación inspirada en un sujeto ítalo-americano de nombre Charles Ponzi, quien en 1920 creó un gigantesco fraude prometiendo fabulosa rentabilidad. En los hechos, Ponzi usaba el dinero aportado por nuevos miembros para cumplir con los pagos a los primeros inversionistas .

Fabulosa rentabilidad
Los interesados en aportar dinero al sistema 12dailypro reciben promesas de rentabilidad de 44% en 12 días. La única condición para alcanzar tales niveles de lucro es navegar por Internet y ver publicidad.

Sin embargo, los participantes deben hacer un pago al sistema. Según SEC, los pagos a los participantes beneficiados se originaban exclusivamente por los aportes de los nuevos miembros.

Esto contrasta fuertemente con la información publicada por 12dailypro en su sitio, donde la compañía es descrita como una ”revolución mercadotécnica en Internet”.

Suspende actividades
Como parte del acuerdo con SEC, Johnson aceptó suspender la inscripción de nuevos miembros, congelar los activos y pasivos de la compañía y transferir la administración a un abogado.

Según SEC, 12dailypro ocupaba el lugar 352 entre los sitios más visitados de Internet.