Detenidos tres rumanos por realizar presuntas transferencias fraudulentas en Int

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Detenidos tres rumanos por realizar presuntas transferencias fraudulentas en Internet [19-02-06]   



Los delincuentes convencían a los clientes de que ingresaran el importe antes de enviar el producto

Agentes del Grupo de Fraudes en Internet de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres rumanos en Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz y Coslada por realizar transferencias fraudulentas a través de Internet, según informa Europa Press.La operación comenzó a raíz de una denuncia presentada en la Comisaría de Almería por una transferencia fraudulenta de 2.600 euros efectuada desde la cuenta de un particular a otra que pertenecía a la empresa G.C.S. Reformas Integrales Rehabilitación y Servicios S.L., con domicilio social en la localidad de San Fernando de Henares y cuyos supuestos administradore s solidarios eran dos de los detenidos, según ha informado Europa Press.

En el citado domicilio no operaba en realidad ninguna empresa, por lo que la Policía, tras examinar previa autorización judicial los movimientos de la cuenta de la que era titular la empresa, comprobó que se trataba de ingresos fraudulentos.

Una estafa bien organizada

En otra operación, la BIT detuvo a un cuarto ciudadano rumano, presunto responsable de otro delito de estafa continuada en la compra-venta de joyas a través de Internet y que actuaba en Guadalajara, Azuqueca de Henares, Alcalá de Henares y Segovia.El detenido formaba parte de un grupo delictivo que contactaba con sus víctimas desde distintos países de la UE y Rumania en sitios web de subastas, donde los estafados ofrecían productos variados.
Los estafadores les convencían de que tenían contratada a una empresa para salvaguardar la operación, en este caso www.online-excharger.com, de forma que el vendedor no debía enviar el producto hasta que el comprador no ingresara el importe a través de esta empresa.

Primero el dinero

A través de una simulación web, el vendedor creía que ya había recibido el dinero y enviaba las joyas a la dirección indicada por los estafadores, que siempre eran empresas de paquetería y de alquiler de buzones de recogida para evitar ser localizados.En esta operación, la Policía intervino joyas y relojes de valor elevado en centros de paquetería Mail-Boxes por importe de 50.000 euros. La BIT ha localizado a varios de los perjudicados en Estados Unidos.